2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04
Pankaj e Radhika Oswal sono in pericolo. L'uomo d'affari e la sua affascinante moglie sono accusati di aver risucchiato oltre 150 milioni di dollari dalla loro azienda di fertilizzanti per finanziare la loro vita da jet-set. Gli Oswals comprarono yacht di lusso, auto costose, ville, viaggi privati, una catena di ristoranti e altro ancora. E, mentre la coppia affronta queste accuse in tribunale, il pubblico sta scoprendo che questa è solo la punta del proverbiale iceberg.
Pankaj è stato presidente e amministratore delegato di Burrup Holdings Limited, una società di fertilizzanti con sede a Perth, in Australia, e una delle più grandi società di produzione di ammoniaca liquida del mondo. Un tempo, Oswal aveva un patrimonio netto di quasi $ 1 miliardo. Tuttavia, a causa della sua appropriazione indebita di fondi, gli affari un tempo in forte espansione fallirono e gli Oswals fuggirono dall'Australia nel 2010 per Dubai. All'epoca dovevano ANZ Bank quasi $ 900 milioni.
Gli Oswals sono stati portati in tribunale civile in Australia per queste accuse di frode. La coppia ha nascosto $ 490 milioni di costi in eccesso durante la costruzione dell'impianto di ammoniaca Burrup.
La coppia è tornata in Australia nella primavera del 2016 e gli è stato vietato di lasciare nuovamente il paese. L'ufficio delle tasse australiano li ha colpiti con un ordine di proibizione di partenza.
La Banca ANZ ha prestato i fertilizzanti Burrup per $ 360 milioni per la costruzione del piano nel 2002. La società ha rifinanziato questo prestito almeno due volte negli anni successivi.
Cosa stava pensando Pankaj? Come poteva non vedere che tutto si sarebbe ritorto contro di lui?
A quanto pare, Pankaj stava solo cercando di mantenere la moglie felice. Vedete, Pankaj e Radhika erano in un matrimonio combinato. Radhika aveva appena 22 anni quando sposò Pankaj. Non aveva mai avuto un lavoro. Veniva dai soldi e era abituata a un certo stile di vita. I termini del loro matrimonio erano chiari a Radhika: suo marito le avrebbe dato i soldi e avrebbe pagato tutto ciò che voleva, proprio come avevano fatto i suoi genitori. Nel corso degli anni, gli Oswals acquisirono cose per mantenere Radhika felice e spesero un bel soldo su di esso.
Alla fine, il comproprietario dell'azienda produttrice di fertilizzanti Oswals ha notato cosa stava succedendo. In particolare, ha visto un pagamento di $ 22 milioni a Pankaj che non aveva un legittimo ragionamento dietro di esso. Quando Pankaj si è trovato di fronte a questo, ha accettato di ripagarlo a rate.
Dopodiché, Pankaj pagò semplicemente le sue (e quelle di sua moglie) straordinariamente costose spese personali dai conti bancari del fertilizzante Burrup. Ops!
La Banca ANZ sta cercando $ 95,7 milioni in risarcimento da parte di Pankaj per la sua violazione dei doveri fiduciari e statutari come Presidente dei fertilizzanti Burrup. La banca sta inoltre cercando 13,4 milioni di dollari da Radhika.
Gli Oswals negano le accuse contro di loro e stanno, di fatto, neutralizzando ANZ per $ 2,5 miliardi. ANZ ha supervisionato lo scioglimento e la vendita di fertilizzanti Burrup e Pankaj sostiene che la vendita di $ 650 milioni è stata grossolanamente sottovalutata. Gli Oswals sostengono che la banca ha costretto Radhika a firmare falsi documenti di sicurezza per tenere Pankaj fuori dal carcere e minacciato di fare figli orfani.
Pankaj Oswal sta tentando di ricostruire il suo impero da una nuova base di partenza a Dubai. Ma sarà difficile considerando che è stato escluso dal lasciare l'Australia.
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